abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb
Artículo

26 Feb 2020

Autor:
Mongabay

Perú: En operativo judicial capturan 18 personas, incluyendo a dos empresarios y 4 inscritos en registro de formalización minera, que exportaban oro “ilegal”

“Perú: crimen organizado utiliza permisos de formalización minera para ‘lavar’ oro ilegal” - 24 de febrero de 2020

La Fiscalía y la Policía realizaron un mega operativo en cinco regiones del Perú y detuvieron a 18 personas acusadas de pertenecer a la red criminal de lavado de oro denominada Los Topos…Cuatro de los investigados están inscritos en el registro de formalización minera y sus documentos se usaron para trasladar grandes cantidades del mineral…Todo este oro proveniente de los socavones de Parcoy se encontraba en almacenes del Puerto del Callao, listo para ser exportado a países como Dubai, China y Suiza a través de empresas mineras formales…Una de [las empresas] es Jingzhong Globe Mining Company SAC, cuyo gerente general es Liu Yu Hang…La otra compañía llamada Meta Segura SAC, pertenece a Yan Ruzhong y sus actividades de exportación han sido registradas desde el año 2016. En ambos casos el destino de los minerales era China...En la carpeta fiscal figuran también empresas procesadoras y exportadoras a las que llegaba el oro procedente de Parcoy…La minera Veta Dorada es una de ellas. En un comunicado enviado a Mongabay Latam, la compañía señala que “compra el mineral aurífero a pequeños mineros formales y artesanales debidamente registrados ante el Ministerio de Energía y Minas” y agrega que “participará de manera activa en las investigaciones del Ministerio Público” …Las otras compañías incluidas dentro del expediente fiscal son La Azulita SAC, Minera Titan del Perú SRL [part of Titan] y Minera Las Lomas Doradas SAC. Mongabay Latam buscó la versión de estas empresas y todas manifestaron que no prestarían declaraciones sobre el tema…

Línea del tiempo