Centrafrique: L'ONU étend ses sanctions aux sociétés Badica et Kardiam, impliquées dans le trafic des diamants qui alimente le conflit

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Auteur: Samuel Rubenfeld, Risk & Compliance Journal blog, Wall Street Journal (USA)

The U.S. imposed a round of sanctions on militia leaders it says are responsible for violence in Central African Republic, as well as on two companies that are allegedly facilitating trade in blood diamonds...Badica, one of the largest diamond companies in the Central African Republic, and Kardiam, its branch in Antwerp, Belgium... A woman answering the phone at Kardiam Monday said no one was available to comment. Badica couldn’t be reached.

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Auteur: AFP, on News24 (So. Africa)

"UN blacklists CAR diamond firm", 21 Aug. 2015

The United Nations on Thursday slapped sanctions on a diamond firm from the Central African Republic and three militia leaders for undermining security in the troubled country. A UN sanctions committee imposed an assets freeze on the Badica/Kardiam firm for providing support to armed groups in the Central African Republic through illegal trading in diamonds and gold. The action followed the seizure by Belgian authorities in May 2014 of diamond parcels sent to Badica/Kardiam's representative in Antwerp in violation of a 2013 ban on diamond trading, the committee said...The sanctions committee slapped a global travel ban and an assets freeze on anti-balaka militia leader Alfred Yekatom...Yekatom commanded a "large group of armed militiamen present in the PK9 neighborhood of Bangui" who controlled a dozen checkpoints...An anti-balaka commander for the province of Lobaye, Habib Soussou, was added to the sanctions blacklist as was a former Seleka general, Oumar Younous, described as a diamond smuggler close to former president Michel Djotodia. Under Soussou's command, targeted killings, clashes and attacks on aid workers have taken place in Lobaye province, the committee said. Younous, who has a Sudanese passport, is cited for his role in the illegal diamond trade from the Central African Republic to Sudan.

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Auteur: Danielle Max, IDEX Online (USA)

Central African Republic (CAR) diamond trading firm Badica and its Belgium-based branch, Kardiam, have been placed on a UN sanctions list for giving support to armed militia groups on both sides of the ongoing conflict in the country... Some 6,634 carats of diamonds, worth $1.7 million, were seized from Kardiam in May 2014 by Belgian federal authorities.  According to...Bloomberg, Belgian authorities said the stones probably originated in CAR and were smuggled out via the Democratic Republic of Congo and then Dubai.  The Dubai Diamond Exchange said the diamonds came from the Democratic Republic of the Congo with a valid certificate.

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Auteur: US Department of the Treasury

Actions Target Militia Leaders Responsible For Violence and Diamond Companies Facilitating Militants’ Illicit Trade in Blood Diamonds

The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today designated Central African Republic (CAR) militia leaders...for being leaders of groups that threaten the peace, security, or stability of the CAR.  OFAC also sanctioned CAR- and Belgium-based diamond companies BADICA and KARDIAM...for providing support to persons threatening the peace, security, or stability of the CAR through the illicit trade in natural resources...[Any] assets these individuals and entities may have under U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them...

BADICA is one of the largest diamond companies in the CAR, and KARDIAM is BADICA’s branch in Antwerp, Belgium... BADICA buys rough diamonds from mines that are under Seleka control and smuggles them out of the country for export to KARDIAM.  BADICA and its affiliates made illicit payments to the Seleka in an effort to smuggle diamonds out of the country.  Between mid-2014 and March 2015, BADICA bought over 1,100 carats of diamonds from mines in Seleka-controlled Bria and Sam Ouandja.  BADICA’s leadership is closely tied to senior Seleka commanders, including Noureddine Adam.

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20 August 2015

Centrafrique: l'ONU sanctionne un marchand de diamants et trois chefs miliciens

Auteur: Belga, sur DH.be (Belgique)

L'ONU a pris jeudi des sanctions contre un bureau d'achat de diamants centrafricain et trois leaders miliciens pour leur rôle dans l'instabilité du petit pays enclavé d'Afrique centrale. Le comité des sanctions des Nations Unies a ordonné le gel des avoirs de la société Badica et de sa filiale belge Kardiam, pour avoir soutenu les groupes armés en République centrafricaine à travers le commerce illégal d'or et de diamants. Ces sanctions font suite à la saisie par les autorités belges en mai 2014 de colis de diamants envoyés au représentant de Badica/Kardiam à Anvers, en violation d'une interdiction de 2013 sur le commerce des diamants, a indiqué le comité. Le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par une rébellion à dominante musulmane, la Séléka, a plongé la Centrafrique, ex-colonie française, dans la plus grave crise de son histoire depuis son indépendance en 1960, déclenchant des tueries de masse entre communautés musulmanes et chrétiennes. Le comité des sanctions de l'ONU a également émis une interdiction de voyager et un gel des avoirs à l'encontre du chef de la milice antibalaka Alfred Yekatom, alias Colonel Rambo, actif à Bangui et dans plusieurs autres villes. Un commandant antibalaka de la province de Lobaye (sud), Habib Soussou, a été ajouté à la liste noire, ainsi que l'ancien général Séléka, Oumar Younous, présenté comme un trafiquant de diamants proche de l'ancien président Michel Djotodia. Sous le commandement de Habib Soussou, des assassinats ciblés, des combats et des attaques contre des travailleurs humanitaires ont eu lieu dans la province de Lobaye, a indiqué le comité.

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19 August 2015

Le Comité du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine inscrit les noms de trois personnes et d’une entité sur sa liste des personnes et entités visées par les mesures imposées par la résolution 2196 (2015)

Auteur: Conseil de sécurité des Nations Unies

Le 20 août 2015, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine a approuvé l’inscription des trois personnes et de l’entité dont les noms suivent sur la liste des personnes et entités visées par les mesures imposées aux paragraphes 4 et 7 de la résolution 2196 (2015)... [Entités:] BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM... A.k.a.: a) BADICA/KARDIAM...

Le Comité publie sur son site Web les résumés des motifs ayant présidé à l’inscription sur la liste des personnes et de l’entité susmentionnées.  Ils peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.un.org/french/sc/committees/2127/narrative.shtml Une version actualisée de la liste est disponible sur le site Web du Comité, à l’adresse suivante: http://www.un.org/french/sc/committees/2127/consolist.shtml La Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU est également mise à jour à chaque fois que des modifications sont apportées à la Liste du Comité.  La version la plus récente de la Liste peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.un.org/french/sc/committees/list_compend.shtml.

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