[此中文翻译由企业责任资源中心提供]

"Odebrecht 贪污案中的逃犯曾收取中水电公司的款项" – 2020年9月23 日

公共建设中的可疑款项正日益增加。在美国金融情报单位(FinCEN)的可疑活动报告中，德意志银行的美国附属公司披露若干从中国水利电力对外公司转帐到厄瓜多尔大型政府承包商的不寻常的汇款。报告指，其中一个收款人为巴拿马公司Fernhead Holdings Inc.。该公司是Odebrecht案中涉嫌的受贿机构之一。公司由正在逃逸的Ricky Federico Davalos Oviedo拥有，他被控告与在该案中被定罪的前副总统Jorge Glas有非法勾当... Odebrecht透过挂名公司在2012至2014年期间向Fernhead的户口汇款 $4,100,000。在2013至2016年期间，Davalos与中国水利电力对外公司有生意关系。在两份会计报告中，中水电指Davalos是公司在Toachi Pilaton水电项目中的经济顾问... 德意志银行在2017年6月发表可疑活动报告。报告记录了中水电在北京的母公司在2016年2月至2017年2月期间的17项不寻常汇款，总值为$2,600,000...