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文章

20 十一月 2023

作者:
Club of Mozambique

莫桑比克:中资私营安保公司被指控洗钱、资助恐怖主义、逃税和伪造证件等罪名

[翻译由企业责任资源中心提供]

当局没收贝拉市大熊猫安保公司的 22 支枪支,莫桑比克通讯社(AIM)2023 年 11 月 8 日报道

大熊猫安保( Gigante Panda Segurança)是一家由中国人卓继业(Jiye Zhuo,音译)所有的安保公司,位于贝拉(Beira)市中心。莫桑比克总检察长办公室(Mozambican Attorney General’s Office,PGR)下令没收该公司所有的22 支枪,并移送莫桑比克警察总署(General Command of the Mozambican Police,PRM)。该公司被指控犯有洗钱、资助恐怖主义、逃税和伪造证件等罪行。贝拉市首席检察官何塞·库拉多(José Curado)称,该刑事案件正处于预审阶段,卓继业目前下落不明,警方正在努力寻找他的下落。

库拉多指出,由于涉嫌泄密,此案遇到一些障碍,使得尽职调查变得极为困难。检察官保证,当局已关闭卓继业所有的其他公司,其中位于赞比西河(Zambezi)南岸卡亚(Caia)区塞纳(Sena)的燃料泵公司已于去年年底关闭。与此同时,大熊猫安保公司的 3000 多名工人要求补发六个月的工资,最近还在该公司外发动暴乱。关于伪造证件,卓继业的其中一张身份证,显示他是来自布齐(Búzi)索法拉(Sofala)区的莫桑比克公民。

通过这张身份证,他还获得了包括驾驶证在内的其他证件,并利用这些证件从2015年开始开设了 10 多家公司。索法拉检察官办公室已经确认,被告缺席不会妨碍调查,司法系统正在收集证据,以追究犯罪嫌疑人及其同伙的所有罪行。据估计,卓继业在莫桑比克的逃税金额超过 8.26 亿梅西卡(约 1300 万美元)。

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