【此翻译由企业责任资源中心提供】

“秘鲁：有组织犯罪利用矿业正规许可‘洗’非法黄金”- 2020年2月24日

检察官办公室和警方在五个大区联合开展了一项大型行动，逮捕了18名非法出口黄金的犯罪组织Los Topos的成员……在被调查者中，有四人持有正规矿业许可，他们的许可证被用于运输大量矿产资源……所有来自帕考伊（Parcoy）的黄金在卡亚俄（Callao）的仓库被发现，准备通过正规的矿业公司运往迪拜、中国和瑞士……其中一家公司是Jingzhong环球矿业公司，它的总经理是Liu Yuhang……另一家公司是Meta Segura SAC，它的所有人是Yan Ruzhong，该公司的出口业务自2016年以来就有记录。这两家公司的出口目的地都是中国……财务文件包括接收来自帕考伊的黄金的加工和出口公司……维塔多拉达矿业公司（Veta Dorada mining company）也是其中之一。在发给Mongabay Latam的声明中，该公司表示，它“从正规的在能源和矿业部注册的小型手工矿矿主手中收购金矿石”，会“积极参与检察官办公室的调查”……财务文件涉及的公司还包括La Azulita SAC，Minera Titan del Peru SRL（泰坦矿业公司的子公司）和Minera Las Lomas Doradas SAC。Mongabay Latam请这些公司作出回复，所有公司表示不会就此发表评论……