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“通过1亿美元的加密货币支付追踪到了位于缅甸的‘诈骗者’” 2024年2月25日

据区块链分析公司 Chainalysis 和美国反奴隶制组织国际正义使命团（International Justice Mission）分析，一个位于缅甸厂区内的公司在不到两年的时间里，从受害者那里骗取了超过 1 亿美元。

Chainalysis 表示，他们追踪了由世界上最大的加密货币平台之一——泰达公司（Tether）发行的数字货币，这些货币被用于所谓的“杀猪盘”，这种骗局通过制造虚假的浪漫关系来获取受害者的信任。

据称，被贩卖到位于缅甸东部KK园区（KK Park） 内一家公司的工人的家属用泰达币来支付赎金…

分析发现，仅这家中国公司就能够将价值超过 1 亿美元的加密货币存入区区两个数字钱包中…为了保护那些作为人口贩卖受害者的工人，Chainalysis 和国际正义使命团拒绝透露这家中国公司的名字…

联合国毒品和犯罪问题办公室（UN’s office on drugs and crime）上个月警告称，泰达币已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一…

泰达公司表示，它正在与世界各地的当局合作，以防止其发行的代币被非法使用，并冻结了用于与“杀猪盘”诈骗相关的2.76 亿美元…