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刚果（金）：独立调查发现，金川集团如瓦西矿山曝出1.45亿美元涉嫌欺诈案
“中国金川集团称，刚果矿场调查结果显示1.45亿资金美元不翼而飞”，2026年5月25日
金川集团国际资源公司（Jinchuan Group International Resources Co.）表示，独立调查发现，其位于刚果民主共和国的铜钴业务中，有人通过虚假采购交易、现金支付和伪造发票，挪用了近1.45亿美元的资金。
金川集团周五晚间在交易所公告中称，调查重点集中在如瓦西矿（Ruashi Mine）。调查人员指出，前当地雇员利用内部管控薄弱，在数年间通过供应商和中间商转移资金，且这些转账“不存在明显商业目的”。
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公告称，经审查该期间的交易记录，调查人员发现有人向12家供应商支付了1.374亿美元，并向一名前雇员的个人银行账户汇入了710万美元，这些款项均与“一项涉嫌挪用资金的计划”有关。
调查还发现，其中有6680万美元的支出与刚果的“政府事务”有关。并通过第三方中介支付了现金，该中介受聘与当地政府就税务索赔和罚款进行谈判。
该公司表示，目前没有发现证据表明，公司员工曾指示该中介向政府官员进行非法付款。
金川集团还表示，没有发现任何证据显示，这家在香港上市公司的高级管理层直接知悉或参与相关不当行为。公司特别调查委员会认为，这起欺诈事件“直接归因于如瓦西矿山多名员工的不当行为”：他们利用了刚果（金）业务部门内部薄弱的控制和监督机制，非法转移了资金。
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金川表示，他们已向刚果（金）检方报告此事，对涉案员工予以解雇或停职，并暂停了与调查相关的若干供应商的业务往来。同时，公司正全面加强采购和支付控制机制，以恢复其香港上市的股票交易。