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《Odebrecht 貪污案中的逃犯曾收取中水電公司的款項》2020年9月23 日

公共建設中的可疑款項正日益增加。在美國金融情報單位(FinCEN)的可疑活動報告中，德意志銀行的美國附屬公司披露若干從中國水利電力對外公司轉帳到厄瓜多爾大型政府承包商的不尋常的匯款。報告指，其中一個收款人為巴拿馬公司Fernhead Holdings Inc.。該公司是Odebrecht案中涉嫌的受賄機構之一。公司由正在逃逸的Ricky Federico Davalos Oviedo擁有，他被控告與在該案中被定罪的前副總統Jorge Glas有非法勾當... Odebrecht透過掛名公司在2012至2014年期間向Fernhead的戶口匯款$4,100,000 。在2013至2016年期間，Davalos與中國水利電力對外公司有生意關係。在兩份會計報告中，中水電指Davalos是公司在Toachi Pilaton水電項目中的經濟顧問... 德意志銀行在2017年6月發表可疑活動報告。報告記錄了中水電在北京的母公司在2016年2月至2017年2月期間的17項不尋常匯款，總值為$2,600,000...