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“秘魯：有組織犯罪利用礦業正規許可'洗'非法黃金”- 2020年2月24日

檢察官辦公室和警方在五個大區聯合開展了一項大型行動，逮捕了18名非法出口黃金的犯罪組織Los Topos的成員……在被調查者中，有四人持有正規礦業許可，他們的許可證被用於運輸大量礦產資源……所有來自帕考伊（Parcoy）的黃金在卡亞俄（Callao）的倉庫被發現，準備通過正規的礦業公司運往迪拜、中國和瑞士……其中一家公司是Jingzhong環球礦業公司，它的總經理是Liu Yuhang……另一家公司是Meta Segura SAC，它的所有人是Yan Ruzhong，該公司的出口業務自2016年以來就有記錄。這兩家公司的出口目的地都是中國……財務文件包括接收來自帕考伊的黃金的加工和出口公司……維塔多拉達礦業公司（Veta Dorada mining company）也是其中之一。在發給Mongabay Latam的聲明中，該公司表示，它“從正規的在能源和礦業部註冊的小型手工礦礦主手中收購金礦石”，會“積極參與檢察官辦公室的調查”……財務文件涉及的公司還包括La Azulita SAC，Minera Titan del Peru SRL（泰坦礦業公司的子公司）和Minera Las Lomas Doradas SAC。 Mongabay Latam請這些公司作出回复，所有公司表示不會就此發表評論……