La Aduana investiga a 45 empresas por actos inusuales – 09 de enero de 2019

Acería Xinlong es acusada por defraudación tributaria y precariedad laboral. Indagan lavado de activo y testaferrismo. En la mira hay 317 exfuncionarios. La Aduana ha puesto la lupa de la investigación a 45 casos de operaciones de comercio internacional con trazabilidad que demuestran “comportamientos inusuales”. Como resultado de esta tarea fue allanada la compañía Acería Xinlong S.A., que está ubicada en el cantón Milagro. Según las autoridades, hay indicios de testaferrismo vinculado a funcionarios del régimen anterior. Hay presunto lavado de activos, defraudación tributaria y aduanera, así como violación a derechos humanos y precarización laboral, por lo que la compañía fue clausurada. El subsecretario de Acción Política de la Presidencia, Iván Granda, dijo que también existen 500 casos con indicios de responsabilidad penal, en donde se señala a 317 exfuncionarios del régimen anterior, lo que es investigado por la Fiscalía. Aunque la firma Xinlong niega todo, la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, María Alejandra Muñoz, explicó que esa compañía importó máquinas e insumos por $ 30 millones y que hasta ayer no habían presentado los documentos de sustento. Tan solo han declarado importaciones por $ 413.000…De su lado, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, manifestó que la compañía tenía registrado a 24 empleados, pero al inspeccionarla encontraron más de 50, entre ellos venezolanos y asiáticos que no tenían los documentos legales para trabajar en el país. Además, sin afiliación al IESS. Ledesma resaltó que los trabajadores recibían 15 dólares por el día de trabajo en efectivo…