缅甸：多家银行据称在军方控制的金融机构持有往来账户；附银行回应
2023年10月，民间社会团体致函据称在缅甸一家或多家现由军政府控制的金融机构持有往来账户的银行和金融机构。自 2021 年政变未遂以来，军政府一直在大范围地进行侵犯人权的行为。该信函中指出，金融服务和投资可能涉及危机地区的严重侵犯人权行为，并向银行提出了有关其尽职调查程序的几个问题：
- 贵机构采取了哪些措施来防止受制裁的军政府成员和受军政府实际控制的实体访问在贵机构持有的账户？
- 对于未受到制裁、且贵机构已知或怀疑协助军政府逃避制裁的个人或实体的账户，贵机构的政策是什么？
- 贵机构是否实施了保障措施，以避免参与或协助军政府规避制裁？请注意，军政府常见的规避制裁策略包括：通过未经制裁的个人和实体输送资金，以及将资金转换为不同的货币。
- 贵机构采取了何种措施来贯彻美国于2023年8月作出的决定？该决定允许对任何企图在缅甸经济领域的航空燃油行业开展业务的外国个人或实体进行制裁。
- 贵机构如何将美国 2022 年 1 月发布的有关于缅甸商业咨询建议纳入其尽职调查程序？
- 贵机构正在采取哪些措施来确保人道主义援助能够进入缅甸并被接收？以及使用何种措施确保平民能够获得银行服务并防范降低风险？
企业资源责任中心邀请以下机构做出回应：澳新银行（ANZ Bank）、美国银行（Bank of America）、中国银行（Bank of China）、泰国央行（Bank of Thailand）、巴克莱银行（Barclays）、越南投资发展银行（BIDV）、BPCE银行集团（BPCE Group）、法国农业信贷银行 (Credit Agricole)、星展银行 (DBS)、德国中央合作银行 (DZ Bank)、玉山商业银行 （E Sun Commercial Bank）、香港上海汇丰银行 (HSBC)、中国工商银行 （ICBC）、开泰银行（Kasikornbank）、泰京银行（Krungthai Bank）、马来亚银行（Maybank）、兆丰国际商业银行 （Mega International, Commercial Bank Co., Ltd.）、三菱日联金融集团 (MUFG)、瑞穗金融集团（Mizuho Financial Group）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、华侨银行 (OCBC)、加拿大皇家银行（Royal Bank Of Canada）、新韩银行（Shinhan Bank）、泰国汇商银行（Siam Commercial Bank）、法国兴业银行（Société Générale）、印度国家银行（State Bank of India）、三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）、瑞银集团(UBS) 和大华银行（United Overseas Bank）。
澳新银行、BPCE银行集团、法国农业信贷银行、玉山商业银行、马来亚银行、三菱日联金融集团和瑞银集团（包括瑞士信贷集团）对企业资源责任中心做出了回应。其中法国巴黎银行（BNP Paribas）、德意志银行（Deutsche Bank）、渣打银行（Standard Chartered Bank）和多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）直接否认了与种族灭绝集体的任何业务往来（请参阅以下的所有回复）。其他机构则没有回复。