緬甸：多家銀行據稱在軍方控制的金融機構持有往來帳戶；附銀行回應
2023年10月，民間團體致函據稱在緬甸一家或多家現由軍政府控制的金融機構持有往來帳戶的銀行和金融機構。 自 2021 年政變未遂以來，軍政府一直在大規模地進行侵犯人權的行為。 信函中指出，金融服務和投資可能涉及危機地區的嚴重侵犯人權行為，並向銀行提出了有關其盡職調查程序的幾個問題：
- 貴機構採取了哪些措施來防止受制裁的軍政府成員和受軍政府實際控制的實體存取在貴機構持有的帳戶？
- 對於未受到製裁、且貴機構已知或懷疑協助軍政府逃避制裁的個人或實體的帳戶，貴機構的政策是什麼？
- 貴機構是否實施了保障措施，以避免參與或協助軍政府規避制裁？ 請注意，軍政府常見的規避制裁策略包括：透過未經制裁的個人和實體輸送資金，以及將資金轉換為不同的貨幣。
- 貴機構採取了何種措施來執行美國於2023年8月所做的決定？ 該決定允許對任何企圖在緬甸經濟領域的航空燃油行業開展業務的外國個人或實體進行製裁。
- 貴機構如何將美國 2022 年 1 月發布的有關緬甸商業諮詢建議納入其盡職調查程序？
- 貴機構正在採取哪些措施來確保人道援助能夠進入緬甸並被接收？ 以及使用何種措施確保平民能夠獲得銀行服務並防範降低風險？
企業資源責任中心邀請以下機構回應：澳新銀行（ANZ Bank）、美國銀行（Bank of America）、中國銀行（Bank of China）、泰國央行（Bank of Thailand）、巴克萊銀行（Barclays）、 越南投資發展銀行（BIDV）、BPCE銀行集團（BPCE Group）、法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、星展銀行(DBS)、德國中央合作銀行(DZ Bank)、玉山商業銀行（E Sun Commercial Bank） 、香港上海匯豐銀行(HSBC)、中國工商銀行（ICBC）、開泰銀行（Kasikornbank）、泰京銀行（Krungthai Bank）、馬來亞銀行（Maybank）、兆豐國際商業銀行（Mega International, Commercial Bank Co., Ltd.）、三菱日聯金融集團(MUFG)、瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、華僑銀行(OCBC)、加拿大皇家銀行（Royal Bank Of Canada）、 新韓銀行（Shinhan Bank）、泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）、法國興業銀行（Société Générale）、印度國家銀行（State Bank of India）、三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）、瑞銀集團( UBS) 和大華銀行（United Overseas Bank）。
澳新銀行、BPCE銀行集團、法國農業信貸銀行、玉山商業銀行、馬來亞銀行、三菱日聯金融集團和瑞銀集團（包括瑞士信貸集團）回應了企業資源責任中心。 其中法國巴黎銀行（BNP Paribas）、德意志銀行（Deutsche Bank）、渣打銀行（Standard Chartered Bank）和多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）直接否認了與種族滅絕集體的任何業務往來（請參閱以下的所有 回覆). 其他機構則沒有回覆。