“미국·영국, 동남아시아 사이버 범죄 조직 겨냥한 사상 최대 규모 제재 조치”, 2025년 10월 14일

... 미국 재무부 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, “OFAC”)과 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network, “FinCEN”)는 영국 외무·영연방 및 개발부(Foreign, Commonwealth, and Development Office, “FCDO”)와 긴밀히 협력하여 미국 및 연합국 국민들을 대상으로 온라인 사기 및 범죄수익 세탁 등 범행을 일삼은 국제 범죄 조직에 대한 합동 제재 조치를 취하였다.

OFAC는 캄보디아 국적 천즈(Chen Zhi)가 이끄는 캄보디아 기반 네트워크인 프린스 그룹 초국적 범죄 조직(Prince Group TCO)과 연계된46개 법인들에 대해 제재를 부과했다. 프린스 그룹 조직은 전 세계 사들을 대상으로 온라인 투자 사기 범행을 해온 초국적 범죄 조직이다. 또한 FinCEN은 미국 애국법(Patriot Act) 제311조에 따라 캄보디아 기반 금융 서비스 대기업 휴이온 그룹(Huione Group)의 미국 내 금융기관 접근을 차단하는 결정을 최종 확정했다. 휴이온 그룹은 수년간 사이버 사기범들의 가상화폐 사기 및 해킹 수익금을 세탁해왔다.

스콧 베센트(Scott Bessent) 미 재무부 장관은 “횡행하는 초국적 사기 범행으로 미국 국민들이 입은 피해가 수십억 달러에 달하고 있으며, 피해자들은 평생 모은 저금액을 순식간에 잃었다”며 “재무부는 외국 사기범들을 단속해 미국인을 보호하기 위한 조치를 취하고 있다. 미 재무부는 영국 등 해외 수사 기관 및 국외 파트너들과 긴밀히 협력하며, 미국 국민을 약탈범들로부터 보호하기 위한 적극적인 노력을 계속 해나갈 것”이라고 밝혔다.…